Aktualności PL

Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] przekazuje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 12 listopada 2024 roku, podjęło uchwały skutkujące następującymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:

1) Odwołano z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej

1. Krzysztofa Zawadzkiego
2. Adama Pronia
3. Wojciecha Włodarczyka
4. Bartłomieja Janiszewskiego

2) Powołano do pełnienia funkcji Członków Rady nadzorczej

1. Marka Smogóra
2. Tomasza Kaniowskiego
3. Krzysztofa Kozę
4. Sebastiana Łuczaka
5. Dariusza Maciejuka

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wymagane przepisami prawa informacje o osobach powołanych do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.

Marka Smogóra
Tomasza Kaniowskiego
Krzysztofa Kozę
Sebastiana Łuczaka
Dariusza Maciejuka

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych
Podpisy osób uprawnionych

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w dniu dzisiejszym i powołała w skład Zarządu czwartej kadencji Pana Rafała Kijonkę. Ponad to, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Rafałowi Kijonce funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołany Członek Zarządu:

• nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pana Rafała Kijonki są przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Rafał Kijonka, Prezes Zarządu, 14 października 2024 r.
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 14 października 2024 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 28 czerwca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pana Bartłomieja Janiszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 28 czerwca 2024 roku.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pana Krzysztofa Zawadzkiego przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.

Bartłomiej Janiszewski – nota biograficza

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 czerwca 2023 r.
Andrzej Kudra, Prokurent, 28 czerwca 2023 r

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) podaje do wiadomości informację o rejestracji w dniu 6 maja 2024 r. zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którymi doszło m.in. do rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 896.618,50 złotych do kwoty 448.309,30 złotych, tj. o kwotę 448.309,20 złotych w drodze umorzenia za zgodą akcjonariuszy Spółki (umorzenie dobrowolne) 4.483.092 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 448.309,20 złotych (“Akcje”) reprezentujących 4.483.092 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmiany § 4 ust.1 Statutu Spółki. Po rejestracji obniżenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi zatem 448.309,30 złotych i dzieli się na 4.483.093 akcje serii AA o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, uprawniających do wykonywania 4.483.093 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższe obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane w związku z przeprowadzonym umorzeniem akcji własnych Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r. O podjęciu ww. uchwały Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2023.

Umorzenie dotyczyło całości Akcji uprzednio nabytych przez Spółkę

• w odniesieniu do 1.672.591 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 5 lipca 2022 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,
• w odniesieniu do 1.535.558 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 7 marca 2023 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,
• w odniesieniu do 1.274.943 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 24 lipca 2023 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,

na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
Spółka poniżej podaje treść postanowienia Statutu Spółki zmienionego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r.

§ 4 ust. 1

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 448.309,30 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięć trzydzieści groszy) i jest podzielony na 4.483.093 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii AA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Statut

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 08maj 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 08maj 2024 r.