2019 Raporty Bieżące PL

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2019 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista akcjonariuszy 5% na ZWZ 28062019

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 28 czerwca 2019 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2019 roku.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

18_2019_Treść uchwał ZWZ_PL

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 28 czerwca 2019 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2019 z 31 maja 2019 r. dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2019 r. przedstawia Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swej działalności w 2018 roku oraz Roczny Raport Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z jego działalności za 2018 rok.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmując stosowną uchwałę.

W związku z powyższym, Spółka przekazuje w/w dokumenty tj.:

• CPD SA_Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018;
• CPD S.A. Roczny Raport Komitetu Audytu 2018;
• CPD SA_Uzasadnienie do uchwał ZWZ

Pozostała część raportu oraz załączniki nie ulegają zmianie.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 27 czerwca 2019 r.

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości  korektę Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018, opublikowanego przez Spółkę 25 kwietnia 2019 roku.

Objęte niniejszym raportem zmiany dotyczą:

–    punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strona 16 – wskazano członków rady nadzorczej posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent;

–    punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strony 20-21 – wskazano członków komitetu audytu posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent. Dodatkowo wymieniono wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

–    punktu „20. Ocena zarządzania zasobami finansowymi”, strona 64 – w treści oceny, zostało dodane wyjaśnienie dotyczące finansowania oraz jej uzasadnienie;

–    punktu „22. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej”, strona 65 – w podpunktach „wynagrodzenie rady nadzorczej” oraz „wynagrodzenie zarządu” zostało dodane dodatkowe objaśnienie;

–    punktu „27. UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”, strony 67-68 – został dodany opis wskazujący „Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej” i „Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską” oraz informacja o braku świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolonych usług niebędących badaniem i w związku z tym, brakiem konieczności oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz brakiem konieczności zgody na świadczenie tych usług;

–    sekcji „Oświadczenie Zarządu”, strona 71 – sekcja została zmodyfikowana i aktualnie nosi tytuł „Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej”. Jednocześnie zostały w niej dodane:

• „Informacja Zarządu CPD S.A. na temat wyboru firmy audytorskiej”,
• „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie funkcjonowania komitetu audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok”,
• „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD i CPD S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”;

Korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe, nie uległy również zmianie pozostałe dokumenty i dane opublikowane w wyżej wymienionym raporcie rocznym.

Skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2019 06 27 Skonsolidowany Raport Roczny za 2018

 

Podstawa Prawna:

15 ust. 4 w związku z: §70 ust. 1 pkt 7-8, §70 ust. 1 pkt 14, §70 ust. 6 pkt 5 lit. l, §70 ust. 7 pkt 2, §70 ust. 7 pkt 11, §70 ust. 7 pkt 17, §71 ust. 1 pkt 7-8, §71 ust. 1 pkt 12, §71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 26 czerwca 2019 r.

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości  korektę Jednostkowego Raportu Rocznego za 2018, opublikowanego przez Spółkę 25 kwietnia 2019 roku.

Objęte niniejszym raportem zmiany dotyczą:

–    punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strona 16 – wskazano członków rady nadzorczej posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent;

–    punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strony 18-19 – wskazano członków komitetu audytu posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent. Dodatkowo wymieniono wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

–    punktu „6. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I ISTOTNE WYDARZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM”, strona 24 – dodano podpunkt „Informacja o rynkach zbytu, odbiorcach i dostawcach CPD S.A. oraz grupy”;

–    punktu „19. Ocena zarządzania zasobami finansowymi”, strona 46 – w treści oceny, zostało dodane wyjaśnienie dotyczące finansowania oraz jej uzasadnienie;

–    punktu „21. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej”, strony 46-47 – w podpunktach „wynagrodzenie rady nadzorczej” oraz „wynagrodzenie zarządu” zostało dodane dodatkowe objaśnienie;

–    punktu „26. UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”, strony 48-50 – został dodany opis wskazujący „Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej” i „Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską” oraz informacja o braku świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolonych usług niebędących badaniem i w związku z tym, brakiem konieczności oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz brakiem konieczności zgody na świadczenie tych usług;

–    sekcji „Oświadczenie Zarządu”, strona 53 – sekcja została zmodyfikowana i aktualnie nosi tytuł „Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej”. Jednocześnie zostały w niej dodane:

• Informacja Zarządu CPD S.A. na temat wyboru firmy audytorskiej”,
• „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie funkcjonowania komitetu audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok”,
• „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD i CPD S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”;

Korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe, nie uległy również zmianie pozostałe dokumenty i dane opublikowane w wyżej wymienionym raporcie rocznym.

Skorygowany Jednostkowy Raport Roczny za 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2019 06 27 Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok

 

Podstawa Prawna:

15 ust. 4 w związku z: §70 ust. 1 pkt 7-8, §70 ust. 1 pkt 14, §70 ust. 6 pkt 5 lit. l, §70 ust. 7 pkt 2, §70 ust. 7 pkt 11, §70 ust. 7 pkt 17, §71 ust. 1 pkt 7-8, §71 ust. 1 pkt 12, §71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 26 czerwca 2019 r.