2024 Raporty Bieżące PL

Zarząd CPD S.A. [“Spółka”] informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Szarej 10. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 oraz Raport Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 został opublikowany 26 kwietnia 2024 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, które będzie przedmiotem dyskusji w ramach punktu 15 planowanego porządku, zostanie przekazany w odrębnym raportem bieżącym po jego otrzymaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Pełna treść zawiadomienia wraz z załącznikami do niniejszego raportu:

• Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. w roku 2024
• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
• Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
• Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
• Karty do głosowania Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie CPD S.A.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023
• Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu31maja 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 31 maja 2024 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, iż otrzymała w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) od spółki Securities Trust sp. z o.o. oraz od spółki LSW Bieńkowski, Laskowski. Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp. komandytowa.

Z przyczyn technicznych po stronie podmiotów wyżej wymienionych, powyższe zawiadomienia wpłynęły do Spółki w dniu dzisiejszym, o czym Spółka został poinformowana drogą mailowa.

Pełna treść zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.
20240528 Zawiadomienie Securities Trust sp. z o.o.
2024 05 28 Zawiadomienie LSW Bieńkowski, Laskowski. Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp. komandytowa

Podstawa prawna:
Art. 70 punkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu28maj 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 28 maj 2024 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Tobiasza Wybraniec. ze skutkiem na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

Pan Pana Tobiasza Wybraniec nie podał przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 16 maja 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 16 maja 2024 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, iż otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółki Euvic S.A.

Pełna treść zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.
20240513 Zawiadomienie Euvic SA

Podstawa prawna:
Art. 70 punkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 16maj 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 16 maj 2024 r.