Raporty Bieżące PL

Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała Raport niezależnego biegłego rewidenta („Raport”) z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023 („Sprawozdanie”), który to Raport wraz z ze Sprawozdaniem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

• Sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 punkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 czerwca 2024 r.
Andrzej Kudra, Prokutent 27 czerwca 2024 r.

Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż Spółka zawarła ze spółką Euvic IT S.A, umowę pożyczki w wysokości 500 000 (słownie:pięćset tysięcy) złotych na okres 5 lat z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 3M WIBOR + 2%.

Celem zaciagnietej pożyczki jest sfinansowanie bieżącej działalności Spółki do momentu zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju Emitenta. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu będzie ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27czerwca 2024 r.
Andrzej Kudra, Prokutent27czerwca 2024 r.

Zarząd CPD S.A. [“Spółka”] informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Szarej 10. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 oraz Raport Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 został opublikowany 26 kwietnia 2024 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, które będzie przedmiotem dyskusji w ramach punktu 15 planowanego porządku, zostanie przekazany w odrębnym raportem bieżącym po jego otrzymaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Pełna treść zawiadomienia wraz z załącznikami do niniejszego raportu:

• Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. w roku 2024
• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
• Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
• Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
• Karty do głosowania Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie CPD S.A.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023
• Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu31maja 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 31 maja 2024 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, iż otrzymała w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) od spółki Securities Trust sp. z o.o. oraz od spółki LSW Bieńkowski, Laskowski. Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp. komandytowa.

Z przyczyn technicznych po stronie podmiotów wyżej wymienionych, powyższe zawiadomienia wpłynęły do Spółki w dniu dzisiejszym, o czym Spółka został poinformowana drogą mailowa.

Pełna treść zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.
20240528 Zawiadomienie Securities Trust sp. z o.o.
2024 05 28 Zawiadomienie LSW Bieńkowski, Laskowski. Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp. komandytowa

Podstawa prawna:
Art. 70 punkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu28maj 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 28 maj 2024 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Tobiasza Wybraniec. ze skutkiem na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

Pan Pana Tobiasza Wybraniec nie podał przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 16 maja 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 16 maja 2024 r.