Raporty Bieżące PL

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 24 września 2013 r., otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Z treści rezygnacji wynika iż została ona złożona pod warunkiem powołania Pana Colina Kingsnorth do składu Zarządu Spółki.

Pan Colin Kingsnorth, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Powodem rezygnacji jest kandydatura Pana Colina Kingsnorth do funkcji w Zarządzie Spółki.

Mandat Pana Colina Kingsnorth jako członka Rady Nadzorczej Spółki wygaśnie pod warunkiem powołania go do składu Zarządu Spółki w chwili rozpoczęcia pełnienia przez niego mandatu jako Członka Zarządu.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński – Prokurent, 24 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 24 września 2013 r., otrzymał rezygnację Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

Pan Andrew Pegge, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na koniec dnia 24 września 2013 r. Pan Andrew Pegge nie podał powodów rezygnacji.

W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają dwie osoby co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński – Prokurent, 24 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 13 września 2013 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.439.626,40 zł (Sąd omyłkowo zarejestrował kwotę 3.439.626,00 zł) do kwoty 3.459.559,70 zł tj. o kwotę 19.933,30 zł w drodze emisji 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii F”).

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.459.559,70 PLN i dzieli się na 34.595.597 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.595.597 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 19 września 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 19 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 17 września 2013 r., otrzymał rezygnację dwóch członków zarządu z pełnionych funkcji.

Pan Andrew Shepherd, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r. Pan Andrew Shepherd nie podał powodów rezygnacji.

Ponadto rezygnację złożył Pan Aled Rhys Jones, pełniący dotychczas funkcję członka zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r. Pan Aled Rhys Jones nie podał powodów rezygnacji.

W następstwie powyższych rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają dwie osoby co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński – Prokurent, 17 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) („Ustawa”) informuje, iż otrzymał w dniu 12 września 2013 r. zawiadomienie Horseguard Trading Limited, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1) Ustawy, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgonie z zawiadomieniem, dotychczas posiadany przez Horseguard Trading Limited udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z udziału wynoszącego 15 % w ogólnej liczbie głosów, do 0% w ogólnej liczbie głosów, tj. zmianie o 15% ogólnej liczby głosów.

Zmniejszenie dotychczasowego udziału Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji przeniesienia 100% udziałów w spółce Furseka Trading and Investments Limited, co nastąpiło w dniu 9 września 2013 roku.

Przed powyższą transakcją Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji posiadał pośrednio, poprzez Furseka Trading and Investments Limited – 5,137,222 akcji zwykłych, co stanowiło 15 % kapitału zakładowego oraz uprawniało do 5,137,222 głosów, co stanowiło 15 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji sprzedaży udziałów Furseka Trading and Investments Limited z dniem 9 września 2013 roku, Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji nie posiada pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji zwykłych Spółki.

Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji powiadomił również, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, oraz że nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 12 września 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 12 września 2013 r.