Raporty Bieżące PL

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że 15 maja 2013 r. powziął wiadomość, iż 9 maja 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7B; KRS 0000246186; REGON 140328249; NIP 5272491753), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji Celtic Asset Management sp. z o.o.

Na likwidatora Celtic Asset Management sp. o o. została powołana Pani Paulina Kalinowska.

Wniosek o zarejestrowanie likwidacji Celtic Asset Management sp. o o. został złożony 15 maja 2013 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidacja spółki zależnej Celtic Asset Management sp. z o.o. jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Celtic.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 maja 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 15 maja 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 maja 2013 r osobom uprawnionym zostały zaoferowane warranty subskrypcyjne serii B, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 r. Osoby uprawnione objęły wszystkie zaoferowane warranty subskrypcyjne, a następnie wykonały prawa z warrantów subskrypcyjnych i objęły 88.776 akcji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki wskazani w w/w Uchwale, pełniący funkcję w Zarządzie Spółki na dzień 8 maja 2013 r. i posiadający warranty subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 88.776 Akcji serii E.

W związku z objęciem Akcji serii E, warranty subskrypcyjne straciły ważność. Prawa z akcji serii E powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Emisja akcji serii E została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii E, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii E, dematerializacji Akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2013.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 8.877,60 PLN, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 19 kwietnia 2013 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2013.

W związku z emisją Akcji serii E, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii E oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Akcje serii E będą objęte zakazem zbywania przez okres 18 miesięcy od chwili dopuszczenia do obrotu na podstawie umów zawartych jednocześnie z objęciem akcji.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 9 maja 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 9 maja 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 kwietnia 2013 roku, które stanowi uzupełnienie postawienia w/w Sądu z dnia 7 lutego 2013 r. Na podstawie tego postanowienia dokonano rejestracji w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8.877,60 zł, uchwalonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii E, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii E, dematerializacji Akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2013.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 88 776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć). Warunkowego podwyższenia kapitału dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii B wykonania praw do objęcia nie więcej niż 88 776 Akcji serii E. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki wskazani w wyżej wskazanej uchwale. Akcje serii E powstaną z chwilą wykonania przez powyższe osoby uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B o czym Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym.

W związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, została też zarejestrowana zmiana postanowień Statutu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. polegająca na skreśleniu dotychczasowego § 4b oraz dodaniu § 4c Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niż 88 776 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych).”

W związku z sądową rejestracją wyżej opisanych zmian, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, przekazany również raportem bieżącym nr 2/2013 jako zawarty w treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 26 kwietnia 2013 r.
2. Piotr Turchoński, Prokurent 26 kwietnia 2013 r.

Załączniki
Tekst Jednolity Statutu Spółki

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o wysłaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), o przekroczeniu przez Spółkę progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia przez Spółkę w dniu 15 kwietnia 2013 r. 1 732 394 akcji własnych Spółki, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

Nabycie akcji nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego UniCredit CAIB Poland S.A z siedzibą w Warszawie w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 27 marca 2013 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 27 marca 2013 r.), w efekcie rozliczenia tej transakcji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.

Przed powyższą transakcją Spółka nie posiadała akcji własnych.

W efekcie transakcji Spółka posiada bezpośrednio 1 732 394 akcji własnych Spółki, zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 5,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 732 394 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów w Spółce, z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

Spółka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 16 kwietnia 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 16 kwietnia 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w efekcie rozliczenia transakcji w dniu 15 kwietnia 2013 r., Spółka, w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 27 marca 2013 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 27 marca 2013 r.), nabyła za pośrednictwem domu maklerskiego UniCredit CAIB Poland S.A z siedzibą w Warszawie 1 732 394 akcji własnych Spółki. Liczba akcji w ramach złożonych Ofert Sprzedaży Akcji, wyniosła 15 575 542. Stopa redukcji wyniosła 88,88 %.

Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celtic z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia. Cena nabycia jednej akcji wyniosła 7,10 zł. Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje własne stanowią 5,05% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,05% ogólnej liczby głosów w Spółce, z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

Poza wskazanymi wyżej, Spółka nie posiada innych akcji własnych.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 16 kwietnia 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 16 kwietnia 2013 r.