Raporty Bieżące PL

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 12 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 na biegłego rewidenta uprawnionego do:

– zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
– zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
– przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2012 roku,
– przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2012 roku.

Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 13 lipca 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 13 lipca 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację Pana Christopher’a Bruce z pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ze skutkiem od dnia 13 lipca 2012 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 13 lipca 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 13 lipca 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lipca 2012 r osobom uprawnionym zostały zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A, zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 24 maja 2012 r. Osoby uprawnione objęły wszystkie zaoferowane warranty subskrypcyjne, a następnie wykonały prawa z warrantów subskrypcyjnych i objęły 163.214 akcji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki, pełniący funkcję w Zarządzie Spółki na dzień 12 lipca 2012 r. i posiadający warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 163.214 Akcji serii C. W związku z objęciem Akcji serii C, warranty subskrypcyjne straciły ważność. Prawa z akcji serii C powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii C, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii C, dematerializacji Akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 12/2012. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 16.321,40 PLN, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 19 czerwca 2012 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 18/2012.

W związku z emisją Akcji serii C, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii C oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje ogólne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 12 lipca 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 12 lipca 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu w dniu 3 lipca 2012 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu z dniem 19 czerwca 2012 roku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 16.321,40 zł.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało przeprowadzone na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii C, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii C, dematerializacji Akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 12/2012.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż163 214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście). Warunkowego podwyższenia kapitału dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii A wykonania praw do objęcia nie więcej niż 163 214 Akcji serii C. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki, pełniący funkcję w Zarządzie Spółki w chwili złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii C.

W związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, została też zarejestrowana zmiana postanowień Statutu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Po § 4a Statutu Spółki dodany został nowy punkt § 4b w następującym brzmieniu: „Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 24 maja 2012 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niż 163 214 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych).”

W związku z sądową rejestracją wyżej opisanych zmian, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 4 lipca 2012 r.

2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 4 lipca 2012 r.

Załączniki
CPD_SA_tekst_jednolity_statutu.pdf

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) wszystkich udziałów spółki Tenth Planet d.o.o z siedzibą w Kotor, Republika Czarnogóry.

100% udziałów w spółce Tenth Planet d.o.o., o łącznej wartości nominalnej 10 000 EUR posiadała Lakia Enterprises Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, będąca spółką zależną od CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. W wyniku transakcji, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz spółki od niej zależne nie posiadają udziałów w Tenth Planet d.o.o. Tenth Planet d.o.o. posiadała nieruchomości położone w miejscowościach Risan, Zagora i Dobrota w Republice Czarnogóry.

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd przekazuje informację na temat powyższej Umowy do publicznej wiadomości, z uwagi na fakt, iż jej zawarcie stanowi element realizacji przyjętej w IV kwartale 2011 roku strategii Spółki, ukierunkowanej na koncentrację działań Spółki i Grupy na projekcie w Ursusie i sprzedaż pozostałych projektów z portfela Grupy.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 2 lipca 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 lipca 2012 r.