Raporty Bieżące PL

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza 13 kwietnia 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144, jako biegłego rewidenta uprawnionego do:
– zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Celtic za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2011 roku,
– zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2011 roku,
– przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2011 roku,
– przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2011 roku.
Spółka korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., która przeprowadzała badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Celtic w latach poprzednich.
Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 13.04.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 13.04.2011 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 3 marca 2011 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 3 marca 2011 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.

Załączniki
Lista obecności NWZ CPD SA

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 3 marca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Wiesława Rozłuckiego do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki od 3 marca 2011 roku.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opisy przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wiesław Rozłucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 3 marca 2011 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) i pkt9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.

Załączniki
Treść Uchwał NWZ CPD SA

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych oraz stosownie do “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” informuje, że 17 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 3 marca 2011 r., na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Rondo ONZ 1 i nie wniosła do nich żadnych uwag.

Wszystkie materiały dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej: www.celtic.pl.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Członek Zarządu, 18.02.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 18.02.2011 r.