Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.(dalej Spółka) informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 24 maja 2012 roku.

Treść uchwał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz załączniki do nich stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24.05.2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 24.05.2012 r

Załączniki
Załacznik do uchwały nr 22 ZWZ CPD S.A.
Zalacznik_do_uchwaly_nr_23_ZWZ_CPD_S_A_.pdf
20120524_tresc_uchwal_ZWZ_CPD_S_A_.pdf

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2012 r. została zawarta umowa sprzedaży (dalej „Umowa”) udziałów spółki KMA sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie. 100% udziałów w KMA sp. z o.o. posiadała spółka Celtic Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Sprzedający”), będąca spółką zależną od CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Sprzedający posiadał w spółce KMA sp. z o.o. 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 PLN. Posiadane udziały stanowiły 100% kapitału zakładowego KMA sp. z o.o. W wyniku transakcji CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ani żadna spółka od niego zależna nie posiadają udziałów w KMA sp. z o.o.

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych prezkazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także działalność spółki KMA sp. z o.o jako spółki zależnej nie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. z uwagi na fakt, iż spółka nie prowadziła od pewnego czasu działalności. Zarząd przekazuje informację na temat zawarcia powyższej umowy do publicznej wiadomości w celu przedstawienia informacji o zmianie w strukturze Grupy Kapitałowej.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 maja 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 23 maja 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”, ) informuje, iż w dniu 23 maja 2012 r. została zawarta umowa sprzedaży (dalej „Umowa”) wszystkich udziałów spółki Devin Investments Sp. z o.o, w której 100% udziałów posiadała Lakia Enterprises Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, będąca spółką zależną od CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Lakia Enterprises Limited jest jedynym wspólnikiem spółki pod firmą Devin Investments Sp. z o.o., w której posiadała 816 udziałów, po 500,00 PLN każdy, o łącznej wysokości 408.000,00 PLN. W wyniku transakcji, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz spółki od niego zależne nie posiadają udziałów w Devin Investments sp. z o.o. Devin Investments sp. z o.o. posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w dzielnicy Warszawa – Włochy przy ul. Łopuszańskiej 22, o łącznej powierzchni 4,5 ha.

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd przekazuje informację na temat jej zawarcia do publicznej wiadomości, z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi element realizacji przyjętej w IV kwartale 2011 roku strategii Spółki, ukierunkowanej na koncentrację działań Spółki i Grupy na projekcie w Ursusie i sprzedaż pozostałych projektów z portfela Grupy.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 maja 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 23 maja 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że 22 maja 2012 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 24 maja 2012 r., na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Cybernetyki 7B i nie wniosła do nich żadnych uwag.

Wszystkie materiały dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.celtic.pl.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Zasada 1 ustęp 3) część III zawarta w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Uchwała Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 22 maja 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 maja 2012 r.